Как направить налоговую проверку на фирму. Неправильный бизнес: куда и как сообщить о незаконной предпринимательской деятельности? Как можно анонимно пожаловаться в налоговую

Многие организации или ИП всё делают по закону: регистрируются, где это необходимо, получают разрешение/лицензии, платят налоги. Однако порой люди этого не делают, хотя фактически занимаются неким бизнесом.

Что делать, если об этом стало известно вам? Куда и как обратиться с жалобой на ?

Куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности?

Иногда можно встретить высказывание: да разве можно в нашей стране честно заниматься бизнесом? Люди же просто выживают, как могут? Зачем куда-то о чём-то сообщать?

Здесь важно различать, о чём идёт речь. Если женщина-пенсионерка вяжет детские пинетки и продаёт их у метро раз в месяц и за копейки – это одно дело. А вот если сосед превратил квартиру в интернет-кафе с кучей посетителей и реальным (причём неплохим) доходом – это другое.

В России наказание за нелегальную предпринимательскую деятельность пока еще достаточно мягкое. Разумеется, важен масштаб правонарушения или преступления, а также нанесённый ущерб. Предпринимательство без законных на то оснований – проблема комплексная. Обычные люди могут пострадать после приобретения некачественных товаров, организации – от «липовых» услуг, государство – из-за недоплаченных налогов.

А что будет, если какая-нибудь псевдо-фирма построит без лицензии дом? Или торговый центр? Как ни странно, несмотря на строгость всех требований, такое случается до сих пор.

Именно поэтому жаловаться на НПД необходимо. Возникает вопрос: куда и кому?

• Самый логичный ответ – в Управление либо Отдел экономической безопасности (УЭБ/ОЭБ). Эта организация – одна из многих в системе МВД России. Раньше подразделения именовались ОБЭПами.
• Прочие возможности – это направить жалобу в полицию, прокуратуру, налоговую инспекцию.

Также попытаться привлечь общественные организации или независимые сообщества. Далее – более подробно.

Следующее видео на примере Уфы рассказывает о том, куда обратиться, если вы выявили незаконное предпринимательство:

Что требуется, чтобы подать жалобу?

Для начала нужна полная уверенность, что известный вам человек (люди) действительно совершает правонарушение (преступление) и незаконно занимается предпринимательством. Например, за забором вашего дачного участка сосед устроил шашлычную, целыми днями готовит, а вечерами за ярко освещённым окном пересчитывает наличность. И всё это без наличия ИП/ООО, кассового аппарата и различных разрешений.

В целом всё зависит от того, насколько опасна незаконная деятельность, а также от её масштабов. Кроме того, своё заявление придётся как-то подтвердить.

• Например, вы обратились в фирму, чтобы заключить некий договор. Попросили показать лицензию или свидетельство о регистрации компании, а вам отказали. Это и будет вашим аргументом при подаче жалобы.
• Компания оценила свои услуги в сто тысяч рублей, а в договоре указано только пятьдесят? Причём получение оставшейся суммы подтверждено какой-то сомнительной квитанцией? Вот ещё один аргумент.

Наверняка это сокрытие доходов и неуплата налогов, особенно если подобных договоров – сотни.

• Копии договоров и финансовых документов должны помочь.
• Фото- и видеосъёмка, копии обращений, которые уже были поданы ранее, но почему-то остались без ответа, скриншоты страничек из социальных сетей – доказательная база может быть очень обширна.

В целом до подачи жалобы можно получить консультацию по «горячему» телефону или в приёмные дни. Специалисты любого госоргана обязательно должны вникнуть в ситуацию и дать полезные советы.

Как составить заявление?

Какого-то образца в этой области просто не существует. Даже готовые бланки организаций облегчают задачу заявителей лишь наличием «шапки». Так заявление придётся своими словами писать от руки или печатать в текстовом редакторе, а потом отправлять на принтер.

Важный нюанс: анонимные заявления такого характера не принимаются. Сообщить свои данные, в том числе контактные, нужно будет обязательно.

Ниже дан ориентировочный план, который позволит составить заявление достаточно просто. Всё начинается с указания адресата в правом верхнем углу. Чуть ниже в середине – слово «Заявление». Далее идёт сам текст:

1. Кто допускает нарушение – занимается , делает что-то без лицензии и так далее.
2. Характер деяния (строительство коттеджей, содержание кафе, торговля спиртным и так далее).
3. Систематичность деяния (обязательно). Указать дни, время суток и так далее.
4. Просьба принять соответствующие меры.
5. Перечень прилагаемых документов (если есть).

В зависимости от организации, куда планируется обратиться, заявление может иметь некоторую специфику.

В налоговую

Жалоба в УФНС можно назвать вспомогательной. Это ведомство заведует исключительно налогами, разбираться в тонкостях КоАП и УК там вряд ли будут. Жалоба в налоговую должна указывать на нарушения именно в этой области.

В прокуратуру

Здесь уже можно заявить о преступлении в целом. Особенно если ранее уже было подано заявление в полицию, но ответом стала отписка.

Единого образца заявления о незаконной предпринимательской деятельности в прокуратуру, как и в полицию нет. Но на месте сотрудники указанных органов обязательно помогут вам с составлением документа.

Куда еще можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, может, в налоговую? Узнаем далее.

В другие органы

• В ОЭБ можно заявить об . Заявление будет отписано одному из специалистов, который при необходимости направит запросы и в другие органы/службы (ту же налоговую).
• Кроме того, можно посетить приёмную депутата, на участке которого творится беззаконие.
• Существуют также различные общественные организации, которые поддерживают законный бизнес и борются по мере сил с неправомочным.
• Кроме того, в Интернете можно найти независимые ресурсы. Энтузиасты различных специальностей помогают людям разобраться в их проблемах, составить жалобы, подсказывают, куда и как лучше обратиться.

Важно также помнить.

Или налоговую. Так, сотрудникам компаний, работающим по незаконным схемам налоговой оптимизации, следует обратиться напрямую в фискальную службу и восстановить справедливость. Как это сделать и что нужно для подачи жалобы в ФНС?

Необходимые основания

Обратиться в налоговые органы с жалобой по отношению к работодателю необходимо в следующих случаях:

1. Выплата «серой» зарплаты – в «конвертах».
2. Ведение двойной бухгалтерии и отсутствие официального трудоустройства.
3. Неуплата налога на доходы физических лиц – сотрудников компании.
4. Отказ в предоставлении налоговых вычетов по НДФЛ.
5. Любые финансовые махинации и предоставление недостоверных сведений в отчетности.

Данные причины могут стать поводом для сообщения о нарушениях в налоговую инспекцию. Подать жалобу способен любой из наемных сотрудников, как в , так и .

Подробная пошаговая инструкция

Подготовиться к общению с фискальными органами просто. В первую очередь нужно собрать доказательную базу о наличии нарушений, попытаться найти единомышленников в коллективе и взять с них свидетельские показания, затем сформулировать содержание заявления и отправить его по назначению, дожидаясь результата.

Частные лица с жалобой могут обратиться в ИФНС по нескольким каналам:

1. Принести заявление лично и записаться на прием к руководителю территориальной налоговой инспекции, чтобы вручить его собственноручно, либо оставить а канцелярии, сделав отметку о дате приема документа.
2. Отправить заказным письмом с уведомлением по месту регистрации фирмы-работодателя.
3. Подать жалобу через интернет, отправив сообщение на официальном сайте ФНС, прикрепив документ в электронном виде в специальной форме обращения.

Важно обратиться именно в ту инспекцию, которая курирует деятельность конкретной компании, и куда ваш работодатель регулярно отправляет отчетность.

Пишем заявление

Регламентированной формы заявления с жалобой на недобросовестного работодателя не разработано, поэтому писать обращение в ИФНС придется в произвольной форме. Однако это заявление в обязательном порядке должно содержать следующие реквизиты:

1. Наименование налогового органа, где зарегистрирован работодатель в качестве плательщика.
2. Наименование, а также желательно ИНН, ОГРН (ОГРИП) и юридический адрес организации-работодателя.
3. ФИО и контактная информация заявителя.
4. Подпись заявителя и дата подачи жалобы.

В тексте заявления нужно максимально четко изложить суть жалобы и факты, которые предлагается проверить налоговой службе. Плюсом станет наличие свидетельских показаний и других доказательств нарушений законодательства в отношении работников.

Если платят «черную» зарплату

Самый распространенный повод для жалобы на работодателя – это обход руководством требований Трудового кодекса. С работниками в такой фирме не заключаются трудовые договоры, они не включены в штат и не имеют официального трудоустройства. Ушлые предприниматели могут скрывать этот факт до тех пор, пока работнику не понадобится справка 2-НДФЛ о размере доходов.

Он не пойдет на больничный или не выйдет в декретный отпуск – окажется, что никаких отчислений во внебюджетные фонды работодатель не делал и социальных выплат сотруднику не положено.

Жалоба на «черную» заработную плату подается в обычном порядке , но она должна иметь подтверждение. Лучше приготовить для налоговой инспекции документы о выплате неофициального дохода, внутренние бухгалтерские записи, договор с фирмой о размере реального заработка, выписку с банковского счета с указанием всех сумм «премий», а также аудио и видеозаписи, подтверждающие данный факт.

Последствия неминуемы

Ответ по жалобе должен быть предоставлен в 30-тидневный срок, причем у налоговой есть еще месяц в запасе, чтобы принять меры и разобраться с фактами, представленными в заявлении, но сначала ИФНС должна сообщить в установленный срок, что обращение принято к рассмотрению.

В качестве реакции на жалобу контролирующие органы чаще всего выбирают внеплановую выездную проверку для изучения реального положения дел на предприятии, сотрудники которого решили пожаловаться. об особенностях составления жалобы в трудовую инспекцию читайте .

Нерадивый бизнесмен, решившийся на нелегальную «оптимизацию» своих затрат может получить административное или даже уголовное наказание. Обычно таким работодателям дается предписание устранить выявленные нарушения, выплатить все укрытые налоги и сборы, а главное – «выйти из тени»: оформить работников в соответствии с трудовым законодательством и выплачивать «белую» зарплату.

Отстаивать свои права нужно, в том числе и право на достойную и легальную оплату вашего труда. Для решения проблем, вызванных теневыми способами ухода от налогов, любой наемный сотрудник может обратиться в контролирующие органы – налоговую инспекцию с соответствующей . Сделать это легко и просто, а эффект не заставит себя долго ждать, ведь в течение месяца налоговики явятся на предприятие с проверкой и приведут все в соответствии с ТК РФ.

Иногда организации или частные предприниматели могут работать не совсем честно, скрывая свои истинные доходы от государства, выплачивая зарплату «в конвертах» и т.д. Как инициировать налоговую проверку ИП? всех организаций и индивидуальных предпринимателей по составленному графику не чаще, чем раз в три года. Но если поступает заявление от органов власти, СМИ или просто рядовых граждан, то может быть произведена внеплановая проверка. Если работодатель постоянно нарушает ваши права, то вместо того, чтобы постоянно задаваться вопросом «как организовать проверку налоговой», съездите в налоговую инспекцию и напишите жалобу на организацию или ИП.

Внимание : смотрите видео про обжалование решения налоговой и участие адвоката в налоговой проверке. Подписывайтесь на канал YouTube для возможности получать бесплатные консультации по налогам и иным вопросам через комментарии к роликам:

Внеплановые проверки могут быть возбуждены самой налоговой инспекцией на основе полученных жалоб или заявлений о возможных нарушениях законодательства в фирмах. Может ли учредитель инициировать налоговую проверку? Учредители фирм и организаций не имеют такого права, если ему нужны сведения о правильности ведения документации и уплате налогов, то он может нанять независимую аудиторскую фирму и провести полный аудит предприятия. Чаще всего инициаторами являются именно работники – бывшие или настоящие (подробнее про по ссылке), если их трудовые права нарушаются, и возникает недопонимание с работодателем на этой почве.

Как можно инициировать внеплановую проверку?

Перед тем, как натравить налоговую на организацию, следует понять следующие аспекты:

• Налоговая не будет реагировать на жалобу, если не сможет установить личность того, кто ее подал. Т.е. анонимность жалобы исключается.
• Налоговая проверяет бухгалтерские документы, а там как раз все может быть оформлено правильно.

Как же поступить в том случае, если вы не хотите, чтобы работодатель узнал, что именно вы написали заявление? Как направить на фирму налоговую проверку, не выдавая себя? Как было изложено выше – анонимное письмо в налоговую не поможет, но можно написать заявление в инспекцию по труду. Эта организация обязана реагировать на анонимные жалобы по поводу нарушения трудового законодательства на предприятиях и скорее всего по результатам проверки задействует и налоговую.

Перед тем, как устроить проблемы человеку, т.е. работодателю хорошо подумайте: «А действительно ли это Вам нужно?». Ведь чаще всего нами в таких случаях двигает чувство мести и обиды. Попробуйте для начала по-хорошему поговорить с ним, а, в крайнем случае, припугнуть налоговой или инспекцией по труду и скорее всего он пойдет на уступки и конфликт решится мирным путем.

Преемник 5 — 07.08.08 — 12:52 заяву в прокуратуру IamAlexy 6 — 07.08.08 — 12:53 на форуме адинесников тема зач0тно смотрится… TM 7 — 07.08.08 — 12:53 Черную зарплату получала? Джинн 8 — 07.08.08 — 12:54 (3) У него денег столько нет, чтобы потом с бандюками расчитаться. Wasya 9 — 07.08.08 — 12:55 (0) Опубликовать ФИО директора и название фирмы в инете. Дуб 10 — 07.08.08 — 12:55 (8) так за сам долг. Если, конечно, сумма позволяет. Об том и спрашиваю. Рекламное место пустует zhivaz 11 — 07.08.08 — 12:56 (1) он там не появляется, желающих будет много(3) бандиты это тоже не айс да и сумма не такая большая 30 штук, мудак просто выехал на людях и нахер послал, хочется шоб лишился своего бизнеса для него это будет покруче битья морды Мадам Козявкина 12 — 07.08.08 — 12:56 Донести в какую нибудь комиссию при какой нибудь обладминистрации. у нас в Томске такая есть.

Как правильно анонимно написать донос в налоговую?

Нуф-Нуф 41 — 07.08.08 — 13:21 трудовая инспекция тебя спасет akiDemon666 42 — 07.08.08 — 13:24 (0) если зряплата черная значит и по нелицензионное, соответствующие органы на них натравить, магет и пострашней налоговиков получица, от налоговиков могут взяткой отделаца, а от Маппо(BSA)так не отделаешься… Скользящий 43 — 07.08.08 — 13:23 Эмоции через какое то время схлынут и будет одно желание, забыть это все как страшный сон. Скорее всего, и кончится все ничем. Надо либо сразу мстить, либо уже никогда.

TM 44 — 07.08.08 — 13:24 На самом деле налоговую ни на полцента не интересуют подробности их черного учета. Никто из налоговой не будет по собственной инициативе ничинать проверки с непредсказуемым результатом. Пока не скажут «фас». Самой базой, без первички, можно только подтереться.

Off: как качественно настучать в налоговую?

С другой стороны передать чью-либо базу куда либо это лучший способ поставить крест на карьере адинэснега. Мир тесен. Скажем, я бы ни при каких условиях не взял бы на работу сотрудника, если имеется информация, пусть непроверенная, о том, что через него что-то утекало. akiDemon666 45 — 07.08.08 — 13:25 Бывшие сотрудники «стучат» в компетентные органы Огромные возможности для доносительства открываются перед сотрудниками, уволившимися — добровольно и не очень — из своих компаний. Например, по данным рекрутинговых компаний, 78% налоговых проверок на предприятиях среднего и малого бизнеса в России инициированы бывшими сотрудниками этих же организаций.
Кроме того, существует еще и Федеральная инспекция труда. Она призвана следить за соблюдением законодательства о труде и урегулировать споры между работником и работодателем в досудебном порядке.

Как инициировать налоговую проверку?

Дуб 19 — 07.08.08 — 13:03 (11) лишится этого бизнеса — заведёт новый. А сумма в самом деле маловата. Разве что местную гопоту подослать;)Пиши анонимки в налоговую. Хотя, не в курсе, как с этим в вашем регионе.. РБ 20 — 07.08.08 — 13:03 (0) когда идешь на такую бесправную работу сразу, то нужно догадываться о последствиях и держать нос по ветру…много было признаков, судя по описанию…видно, от жадности до последнего сидели…обычно в таких конторах работают при таких условиях за очень хороший нал…
Мадам Козявкина 21 — 07.08.08 — 13:04 (17) Да кстатиТрудовая инспекциф — это весчьМогут вздрючить по полной программе. колодина 22 — 07.08.08 — 13:05 +(21) имею опыт просто… проблема решилась на раз… а присоветовал — юрист очень знающий… Irbis 23 — 07.08.08 — 13:05 Не забудьте приготовить НДФЛ за «черную» зарплату, если пойдете официальным путем…

Как устроить фирме проверку из налоговой?

Cообщений Автор Обновления Про обналичку денег 4 Meiучастник форума автор: Mei 20.11.11 20:23 Может кто-нибудь помочь найти образец постановления о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы? 3 HIMoчкaучастник форума автор: HIMoчкa 01.10.11 21:26 Скажите, сколько можно носить при себе канопли и что за это быввает? Только канопли 6 -TaЙнA_MeЧтЫ-участник форума автор: -TaЙнA_MeЧтЫ- 15.07.11 19:40 Вопрос по кзот 4 RandBучастник форума автор: RandB 05.08.11 16:56 273-275 Статья ук РФ 3 Пунедехучастник форума автор: Пунедех 15.10.11 19:21 Систематически задерживают зарплату. Куда обратится? 9 Pirikolniy_Boyучастник форума автор: Pirikolniy_Boy 25.10.11 14:22 Что гласит 206статья ук РФ до 1996 года? 5 KocмoCучастник форума

Надоела зарплата в конвертах – как найти управу на работодателя?

Сотрудники трудовой инспекции обязаны отреагировать и могут провести полную проверку соблюдения трудового законодательства в данной организации. Обращаю внимание, в своей жалобе вы должны указать причины обращения, а именно, что и в отношении Вас нарушалось трудовое законодательства. Например, неправильно произведен расчет Вашего пособия при увольнении.

Внимание

Оплатить ответ Продолжить диалог

• Светлана, Вы можете обратиться в прокуратуру по месту нахождения организации, но при обращении не забывайте, если не докажете факты, можете и сами пострадать, иногда люди просто недооценивают такие ситуации. Оплатить ответ Продолжить диалог Надеюсь, что мой ответ Вам обязательно поможет. Удачи Вам и всех благ! Дополнительные вопросы, только на платной основе.

эл. почта

Похожие вопросы Помогите пожалуйста в моей ситуации.

Как натравить налоговую на организацию

Ваше мнение. 16 Giocondaучастник форума автор: Gioconda 23.10.11 15:37 Юристы. Кто несет ответственность когда сбивают ребнка на пешеходном переходе? 8 Lesik_2003участник форума автор: Lesik_2003 05.11.11 11:54 Мой молодой человек косит от армии, сегодня к нему пришли из военкомата и сказали, что если он не придёт завтра в 13 Kcюxaaaaучастник форума автор: Kcюxaaaa 02.07.11 12:14 Договор подряда? 7 Lourieучастник форума автор: Lourie 23.11.11 7:57 Короче, тов из кремля: уходите сами или ночь длинных ножей? 18 CчacTливчиKучастник форума автор: CчacTливчиK 30.08.11 3:55 Help! Задача по уп! 4 Tынц_Tынц_Tынцучастник форума автор: Tынц_Tынц_Tынц 10.09.11 22:13 Может ли свидетель по уголовному делу заявить отвод судье и секретарю суда 7 Genevieveучастник форума

Как натравить налоговую на фирму

Ъ. вариант с ОБЭПом щаз с нашим безопастником обсужу, у него там вроде завязки имелись колодина 32 — 07.08.08 — 13:14 (26) там надо придти и рассказать все… SASH_EG 33 — 07.08.08 — 13:15 (27) чтоб в будущем неповадно было, на нем галочку поставят,в след.раз спалится. Рекламное место пустует колодина 34 — 07.08.08 — 13:15 (31) лучче не надо связываться…
мой совет… РБ 35 — 07.08.08 — 13:15 эмоции схлынут…желание насолить шефу пройдет…цена вопроса то не стоит всех ваших моральных страданий и тасканий по инстанциям… JBF 36 — 07.08.08 — 13:16 (34) Поддерживаю.Запросто могут «перегнуть палку». GenV 37 — 07.08.08 — 13:17 (17)+1 Нуф-Нуф 38 — 07.08.08 — 13:18 (35) слова слабого человека или человека незнакомого с ситуацией.
тебя обманули, идело не в деньгах, а в принципе.

Lazy Stranger 27 — 07.08.08 — 13:10 если там реально проблемы с тем бизнесом, можно и забить на это, если владелец и так разорился, что толку на него в налоговую стучать? Мадам Козявкина 28 — 07.08.08 — 13:11 Правовое сознание просто спит У ВСЕХ. Спрашивается: а почему пахала вчерную?Сама теперь и виновата. ado 29 — 07.08.08 — 13:13 (23) Кстати, да … JBF 30 — 07.08.08 — 13:13 Как доказать что она работала:1) подписанные документы, чеки2) общение по электронной почте3) пропуск (если был)4) показания свидетелейКак досадить (имея на руках предыдущие пункты 1-4):1) написать заяву в трудовую инспекцию2) тоже самое в налоговую, к которой была прикреплена контора (ну что типа ЗП черная, не платилась и соответсвенно не платился НДФЛ).

НДФЛ с 30 тыщ — не такая большая сумма. Когда получит — заплатит. Тем более НДФЛ платит работодатель, если работник наемный.

Как натравить налоговую на организацию анонимно

Они сами свяжутся с налоговой zhivaz 57 — 07.08.08 — 13:45 (54) я просто хз как в таких случаях человеку действовать вот и ляпнул что первое в голову пришло — делай мол подруга выгрузки всех баз, авось пригодятся. видимо пора в отпуск, в голове одно 1С))) TM 58 — 07.08.08 — 13:52 (57) Зря. Если босс грамотный, он качественно настучит тем же ментам. Плюс материально простимулирует оных. И будет полная 272ч1 на ровном месте.

А в провинциях сейчас страсть как любят компутерные преступления раскрывать. Посуди сам — посторонний человек, не сотрудник фирмы, никто практически, получает доступ к базе, копирует её и уносит в неизвестном направлении. Ы? PS. Рассказал бы я историю про спор хозсубъектов и обвинения в неправомерном доступе, да на публике не хочу.

akiDemon666 59 — 07.08.08 — 13:58 (57) за непровомерный доступ к информации (выгрузки всех баз), можно и статью УК схлопотать…
Назовите виды уголовных преступлений и наказаний. 7 Joeannучастник форума автор: Joeann 01.10.11 3:21 Сколько лет тюрьмы дадут за драку 8 HЮTИKучастник форума автор: HЮTИK 29.07.11 17:32 Попраки ук РФ 2009г. 2 krassavitsa_iz_bakuучастник форума автор: krassavitsa_iz_baku 14.11.11 9:37 Конфискация имущества в ук РФ 5 Гябяучастник форума автор: Гябя 02.10.11 10:43 О чем говорит первый закон уголовного кодекса тоисть самый первый писанный закон в этой книге? 4 Sмитучастник форума автор: Sмит 27.07.11 16:24 Подскажите пожалуйста! 5 Ceviluvuxучастник форума автор: Ceviluvux 13.09.11 13:21 Могут ли привлечь человека за скупку краденного, если он знал, что покупает краденное, но это было 10 лет назад? 13 Darenучастник форума автор: Daren 13.11.11 23:33 Можно ли уголовный кодекс считать нравственным минимумом? 7 Дoзopныйучастник форума